Antiriciclaggio, quello che il professionista deve sapere per decidere se inoltrare una SOS

Antiriciclaggio, quello che il professionista deve sapere per decidere se inoltrare una SOS

La SOS è senz’altro l’obbligo madre della normativa AR (Antiriciclaggio) rispetto alla quale risultano propedeutici tutti gli altri adempimenti che la stessa normativa pone in capo ai professionisti. Del resto, non poteva essere diversamente considerato che la normativa AR è: – una norma di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del FDT (Finanziamento del Terrorismo), e che la segnalazione; – uno strumento idoneo al raggiungimento di tale finalità. La decisione è individuale E’ importante porre…

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